Вълкът от София, както е познат израелският борсов измамник Гал Барак, и неговият бос Илан Цоря са преметнали близо 10 000 българи при търговия с бинарни опции. Това разкриха пред „Уикенд” източници от МВР. От своите жертви мошениците прибрали суми от 100 до 50 000 евро.
Измамените обаче няма къде да потърсят правата си, за да получат възмездие и да поискат компенсация, тъй като досъдебното производство по скандалната врътка е било прекратено от прокурор Антоанета Софрониева.
Доклад на Комисията за финансов надзор (КФН) разкри как служители на кол центрове – два в София и по един в Пловдив и Варна, собственост на евреина Илан Цоря, се свързват с жертвите и ги убеждават да инвестират пари в търговия с бинарни опции или с други думи – акции на компании, които предстои да бъдат листвани на фондовата борса. Ченгета са разкрили и местата, от където се извършват престъпленията в София. Единият колцентър е в сграда „Вертиго” на бул. „България”, а другия – в сграда №4 в Бизнес Парк в „Младост”.
Първоначално хората са примамвани да купуват акции за малки суми. И винаги на следващия ден били на печалба с по 200-300 евро. Тя е била фиктивна, но служила като основна опорна точка за следващата измама. След това клиентът е бил обработван от служител от кол центровете да направи „сигурна”
инвестиция в акции за минимум 10 000 евро.
Когато парите бъдат преведени по посочена сметка, те се пренасочват към фирми на Илан Цория и Гал Барак, а накрая потъват в офшорни сметки. Имената на двамата евреи са посочени като главни действащи лица в схемата.
Докладът на КФН е изпратен до ДАНС и прокуратурата на 11 февруари тази година, две седмици след като Гал Барак бе арестуван. Израелецът вече е разследван в Австрия заедно с Цоря. Софийската градска прокуратура прави проверка и намира достатъчно данни за 3 престъпления – измама в особено големи размери, пране на пари и организирана престъпна група. Заради последното престъпление материалите, заедно с доклада, са изпратени в Специализираната прокуратура.
На 7 май започва разследване, докато делото за екстрадицията на Гал Барак в Австрия още не е решено на първа инстанция в Софийския окръжен съд.
Изненадващо обаче на 30 август досъдебното производство е прекратено от прокурор Антоанета Софрониева, без дори да е разпитан мошеникът, който е под домашен арест в България и чака решението по делото за екстрадиция.
Проверка на „Уикенд” показа, че Барак си живее у нас като истински цар. С парите, придобити от престъпления, той си е купил за 5 милиона евро цяла жилищна кооперация в столичния квартал „Драгалевци”. Баровската сграда с модерен дизайн и решена изцяло в бял цвят, се намира на улица „Горска”.
Всичките 5 етажа са собственост на Гал Барак,
а охрана и камери пазят да е необезпокояван от измамените хиляди хора. Основния апартамент, в който се шири мошеника, е с площ от 1200 кв. метра.
Мотивът досъдебното производство да бъде прекратено срещу Гал Барак е, че същото разследване се води и в Австрия, а между властите в двете страни има споразумение наказателното преследване да се води там. Материали по делото за екстрадицията на Гал Барак в Австрия обаче показват, че това не е така.
Апелативният съд в София, който разглежда искането за предаване на Барак на Виена, прави запитване до австрийската прокуратура. Оттам отговарят, че няма писмена договореност между България и Австрия цялото разследване да се води там. Освен това австрийците преследват Гал Барак единствено за потърпевшите от схемата техни граждани. А те са едва 40 човека и са ощетени с около 800 хиляди лева.
Измамените от Гал Барак българи са близо 10 000. Според доклада на КФН
с измама са прибрани 91 милиона лева,
източени от над 30 000 човека. Така излиза, че ако Гал Барак бъде предаден в Австрия, което ще се случи рано или късно, там ще бъде разследван и съден за по-малко от 1% от парите, източени по скандалната схема.
Най-голямата мистерия обаче е защо самият Цоря не е обвинен и издирван нито в България, нито в Австрия. Престъпленията са извършвани от България, парите са получавани по банкови сметки на фирмите на двамата в голяма банка, а след това оттук са нареждани към офшорни дружества.
Гал Барак влязъл в далаверата на Цория на по-късен етап. Платформата, по която действа схемата с бинарните опции, е разработена от Илан Цоря. Парите пък са теглени от касата на българска банка на траншове по 1-2 милиона и то лично от съпругата на Гал Барак – българката Марина.